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  • [HK]中盈盛達融資擔保(01543):海外監管公告

    時間:2022年05月10日 12:20:37 中財網
    原標題:中盈盛達融資擔保:海外監管公告
    香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。


         
         
         
         
         
    Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment Co., Ltd.*廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司
    (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
    (股份代號:1543)
    海外監管公告
    本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。附件為廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司於深圳證券交易所(www.szse.cn)刊發之《關於召開廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)2022年第一次債券持有人會議的通知》及《中證鵬元關於關注廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司擬成立合資公司以及進行集團架構調整的公告》。

    承董事會命
    廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司
    吳列進
    主席
    中國,佛山,2022年5月10日
    於本公告日期,本公司執行董事為吳列進先生(主席);本公司非執行董事為張敏明先生、李深華先生、羅振清先生、趙偉先生及歐偉明先生;及本公司獨立非執行董事為吳向能先生、梁漢文先生及王波先生。

    * 僅供識別
    債券簡稱:21中盈01 債券代碼:149411.SZ
    關于召開廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司 2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)2022年第一次債券持有人會議的通知

    “21中盈 01”債券的基本情況
    1、債券名稱:廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司 2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)。

    2、發行規模:人民幣 2.60億元。

    3、債券期限:本期債券期限為 5年期,附設第 3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

    4、債券利率:4.60%。

    5、起息日:本期債券的起息日為 2021年 3月 18日。

    6、付息日:本期債券的付息日為 2022年至 2026年每年的 3月 18日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第 1個交易日;順延期間付息款項不另計息)。

    7、兌付日:本期債券的兌付日為 2026年 3月 18日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第 1個交易日:順延期間兌付款項不另計利息)。如投資者在第 3年末行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為 2024年 3月 18日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第 1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。

    8、募集資金賬戶與償債保障金專項賬戶監管人:東莞銀行股份有限公司佛山分行。

    9、擔保人:深圳擔保集團有限公司。

    10、信用級別及資信評級機構:經中證鵬元資信評估股份有限公司綜合評定,發行人的一、會議召開的基本情況
    1、會議召集人:中信證券股份有限公司
    2、會議聯系人姓名及聯系方式:吳國泰
    聯系地址:廣東省深圳市福田區中心三路 8號卓越時代廣場(二期)北座 郵編:518000
    電話:020-32258106
    郵箱:project_zysdfs@citics.com
    3、會議時間:2022年 5月 27日
    4、會議召開形式:線上(線上參會方式將于會議召開前發送至參會人員) 5、會議地點:線上
    6、投票時間:2022年 5月 27日 20:00(含)前
    7、投票方式:通訊投票表決形式。債券持有人會議采取記名投票,債券持有人應于 2022年 5月 27日 20:00(含)前將表決票(參見附件四)以掃描件形式通過電子郵件發送至中信證券指定郵箱 project_zysdfs@citics.com,以中信證券指定郵箱收到郵件時間為準。通過電子郵件方式表決的,需在會議召開日后 5個工作日內將相關原件郵寄到中信證券股份有限公司(郵寄地址:廣東省廣州市天河區天德廣場 9樓中信證券華南區域投行,吳國泰收,020-32258106)。表決票原件到達之前,表決票電子郵件與原件具有同等法律效力;若兩者不一致,以電子郵件為準。

    8、債權登記日:2022年 5月 26日(以下午 15:00交易結束后,中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的債券持有人名冊為準)
    9、會議審議事項:
    議案提出人:廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司
    (議案全文見附件一)
    二、出席會議人員
    1、除法律、法規另有規定外,截至債權登記日,登記在冊的“21中盈 01”公司債券的債券持有人均有權參加債券持有人會議。

    2、債券受托管理人及發行人委派的人員。

    3、見證律師。見證律師對會議的召集、召開、表決程序、出席會議人員資格和有效表決權等事項出具法律意見書。

    三、出席會議的債券持有人登記辦法
    1、債券持有人為機構投資者:會議表決票(附件四)、法定代表人或執行事務合伙人或負責人身份證復印件(加蓋公章)、營業執照副本復印件(加蓋公章)、法定代表人或負責人資格的有效證明(加蓋公章)、證券賬戶卡復印件(加蓋公章),如委托代理人進行通訊投票,還應提交授權委托書(附件三)(加蓋公章)、代理人身份證復印件(加蓋公章)。

    2、債券持有人為自然人:會議表決票(附件四)、本人身份證復印件(本人簽名)、證券賬戶卡復印件(本人簽名),如委托代理人進行通訊投票,還應提交授權委托書(附件三)(本人簽名)、代理人身份證復印件(代理人簽名)。

    3、擬出席會議的債券持有人可通過電子郵件或郵寄方式將本公告所附的參會回執(附件二)及相關證明文件于 2022年 5月 26日 19:00之前送達債券受托管理人聯系人處(郵箱為 project_zysdfs@citics.com,聯系方式見下文)。對于擬委托代理人出席會議和參加表決的債券持有人,請將授權委托書送達債券受托管理人處。以郵寄方式登記的,以債券受托管理人簽收信函的時間為準。

    4、聯系方式
    (1)債券發行人:廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司
    注冊地址:廣東省佛山市順德區樂從鎮東平社區富華路 31號中盈盛達國際金融中心 1棟 4101室–4110室
    聯系電話:18688807052
    聯系人:鄭正強
    傳真:0757-83200228
    (2)債券受托管理人:中信證券股份有限公司
    聯系地址:廣東省廣州市天河區臨江大道 395號合利天德廣場 9樓
    聯系電話:020-32258106
    聯系人:吳國泰
    郵箱:project_zysdfs@citics.com
    四、表決
    1、本次債券持有人會議采取通訊方式記名投票表決。(表決票樣式,參見附件四) 2、債券持有人進行表決時,每一張未償還的債券享有一票表決權。

    3、根據《債券持有人會議規則》,下列機構或人員直接持有或間接控制的債券張數不計入有表決權的公司債券張數總數:
    (1)債券持有人為持有發行人 10%以上股權的關聯股東;
    (2)債券持有人為發行人或發行人其他關聯方。

    債券持有人與會議擬審議的事項有關聯關系時,債券持有人應當回避表決,其所持有表決權的債券數額不計入出席會議有表決權的債券總數。

    4、出席債券持有人會議的債券持有人,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持債券數的表決結果應計為“棄權”。

    5、公告的會議通知載明的各項擬審議事項或同一擬審議事項內并列的各項議題應分開審議、表決。除因不可抗力特殊原因導致會議中止或不能作出決議外,債券持有人會議不得對會議通知載明的擬審議事項進行擱置或不予表決。

    五、債券持有人會議決議的生效
    1、出席債券持有人會議的債券持有人所持有的表決權數額,應達到本期債券總表決權的二分之一以上,方可形成有效決議。債券持有人會議作出的決議,須經超過持有本期未償還債券總額二分之一有表決權的債券持有人同意才能生效。

    2、債券持有人會議決議經表決通過之日起生效。

    3、債券持有人會議根據《債券持有人會議規則》審議通過的決議對本期債券持有人(包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人以及在相關決議通過后受讓本期債券的債券持有人)均有同等效力和約束力。

    4、債券持有人會議作出決議后,召集人以公告形式通知債券持有人。

    5、債券持有人對表決結果有異議的,可以向召集人等申請查閱會議表決票、表決計算結果、會議記錄等相關會議材料,召集人等應當配合。

    六、其他事項
    1、本通知內容若有變更,會議召集人中信證券股份有限公司將以公告方式在債券持有人會議召開日的至少 5個交易日前發出補充通知。債券持有人會議補充通知將在刊登會議通知的同一指定報刊或互聯網網站上公告,敬請投資者留意。

    特此公告。

    (以下無正文)
    附件一:《關于廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司擬進行集團架構調整的議案》 附件二:《廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司 2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)2022年第一次債券持有人會議參會回執》;
    附件三:《廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司 2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)2022年第一次債券持有人會議授權委托書》;
    附件四:《廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司 2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)2022年第一次債券持有人會議表決票》。

    (以下無正文)
    附件一
    議案:關于廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司
    擬進行集團架構調整的議案
    尊敬的“21中盈 01”持有人:
    廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司(以下簡稱“公司”、“發行人”,公司及附屬公司合稱“集團”或“本集團”)董事會近日通過相關決議,擬進行集團架構調整,并擬提交股東大會審議。公司本次擬進行集團架構調整具體情況如下:
    (一)集團架構調整方案
    廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司擬進行集團架構調整以( 1)提高公司的股權投資能力;(2)改善融資所得款項的使用及分配;(3)加強其業務發展及資本資源的配置;(4)調整公司及子公司之間的業務及職能定位;及(5)精簡公司架構以改善風險控制及管理。集團架構調整方案包括:
    1. 公司業務調整
    公司擬成立新子公司開展融資擔保業務。公司與新子公司將在一段期間內并行開展融資擔保業務,隨后公司將逐步停止參與任何融資擔保業務,而新子公司將與現有的子公司(即云浮市普惠融資擔保股份有限公司、中山中盈盛達科技融資擔保投資有限公司及安徽中盈盛達融資擔保有限公司)繼續開展融資擔保業務。據此,公司的主營業務將變更為投資控股,不再經營融資擔保業務。

    集團架構調整完成后,公司的主要角色及職能將變為對外投資主體,專注于對子公司的管理。經主管部門批準,公司將注銷融資擔保業務經營許可證,申請去除名稱中的“融資擔?!弊謽?,修改經營范圍,并采納新名稱。

    2. 子公司股權架構調整

    序號主要業務子公司名稱目前股權建議調整
    第一層級子公司    
    序號主要業務子公司名稱目前股權建議調整
    1融資擔保云浮市普惠融資擔 保股份有限公司公司擁有其股份之 53.85%并無調整
    2融資擔保中山中盈盛達科技 融資擔保投資有限 公司公司擁有其股份之 52%并無調整
    3融資擔保安徽中盈盛達融資 擔保有限公司公司擁有其股份之 63.05%并無調整
    4非融資性擔保深圳市中盈盛達工 程擔保有限公司公司全資擁有并無調整
    5投資及咨詢廣東中盈盛達資本 管理有限公司公司全資擁有并無調整
    6投資及咨詢中盈盛達金融控股 有限公司(香港)公司全資擁有并無調整
    7融資擔保新子公司不適用將由公司擁有其股 份之70%
    第二層級子公司    
    8小額貸款佛山禪城中盈盛達 小額貸款有限公司廣東中盈盛達資本管 理有限公司擁有其股 份之55.247%將由公司擁有其股 份之55.247%
    9商業保理廣東中盈盛達商業 保理有限公司廣東中盈盛達資本管 理有限公司全資擁有將由公司全資擁有
    10投資及咨詢佛山中盈盛達投融 資咨詢服務有限公 司廣東中盈盛達資本管 理有限公司全資擁有將由公司全資擁有
    11投資佛山中盈興業投資 有限公司廣東中盈盛達資本管 理有限公司全資擁有將由公司全資擁有
    12產業鏈服務廣東中盈盛達供應 鏈管理有限公司廣東中盈盛達資本管 理有限公司擁有其股 份之85%將由公司擁有其股 份之85%
    13數碼科技廣東中盈盛達數字 科技有限公司廣東中盈盛達資本管 理有限公司擁有其股 份之90%將由公司擁有其股 份之90%
    14咨詢合肥中盈盛達咨詢 服務有限公司安徽中盈盛達融資擔 保有限公司全資擁有并無調整
    公司的三家分公司即廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司廣州分公司、廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司東莞分公司、廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司肇慶分公司目前并無任何變化,以保持公司業務穩定營運。

    (二)集團架構調整的原因及益處
    公司是廣東省領先的融資擔保服務供應商,專注于向中小企業提供以信用為基礎的融資解決方案,滿足中小企業的融資及業務需要。公司主要為中小企業及個體工商戶提供擔保,包括融資擔保和非融資擔保。公司也從事小額貸款、產業鏈融資、保理及投資業務。

    由于公司的主要業務之一是提供融資擔保服務,根據《融資擔保公司資產比例管理辦法》的規定,公司的Ⅲ級資產不得超過公司總資產扣除應收代償款后的 30%。

    截至 2022年 1月 31日,公司Ⅲ級資產主要包括長期股權投資、債券、委托貸款及其他應收款項,在扣除應收代償款后,約占公司總資產的 26.16%。由于大部分股權投資及股權資產被分類為Ⅲ級資產,公司受到 30%的資產限制要求,首次公開發行、投資者認購事項、配售事項及發行債券的所得款項用于股權投資受到較多限制。因此,有關所得款項無法有效分配予公司的子公司用于其業務發展,并將過度限制公司進行股權投資的能力。

    此外,公司目前具有多重職能和角色,包括:(1)同時經營融資擔保及非融資擔保業務;(2)作為主要的投融資主體;(3)對子公司進行風險控制及管理。

    為(1)提高公司的股權投資能力;(2)改善融資所得款項的使用及分配;(3)加強其業務發展及資本資源的配置;(4)調整公司及子公司之間的業務及職能定位;及(5)精簡公司架構以改善風險控制及管理,董事會認為亟需進行集團架構調整,以根據現行中國監管環境,更好地配置其資本資源及促進其業務發展。董事確認集團架構調整不會增加公司Ⅲ級資產的比例。

    (三)綜述
    綜上所述,發行人本次集團架構調整對本期債券本息的償付能力無實質性影響。發行人將保證按募集說明書等文件約定向債權人支付本金和利息。

    (四)本次議案的討論內容
    議案:同意發行人本次進行集團架構調整,并同意“21中盈 01”按照現有條件繼續存續。

    以上議案,請予審議。


    附件二

    關于召開廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司 2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)2022年第一次債券持有人會議參會回執

    茲確認本人/本單位或本人/本單位授權的委托代理人,將出席廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司 2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)2022年第一次債券持有人會議。


    本期債券持有人(自然人簽字/法人單位蓋章):


    本期債券持有人證券賬戶卡號碼:

    持有本期債券張數(面值 100元為一張):

    傳真:
    電子郵箱:
    聯系電話:

    年 月 日

    (本參會回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效)


    附件三

    廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司 2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)2022年第一次債券持有人會議授權委托書

    茲全權委托 先生/女士代表本單位/本人出席廣東中盈盛達融資擔保投資股份附件三

    廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司 2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)2022年第一次債券持有人會議授權委托書

    茲全權委托 先生/女士代表本單位/本人出席廣東中盈盛達融資擔保投資股份
    議案表決結果  
     贊成反對棄權
    議案:關于廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司擬 進行集團架構調整的議案   

    1、請在“贊成”、“反對”、“棄權”任意一欄內打“√”;
    2、委托人不做具體指示的,視為受托人可以按自己的意思表決。

    3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

    委托人(簽字或法人單位蓋章):
    委托人身份證號碼(法人營業執照號碼):
    委托人持有面額為¥100的債券張數:
    委托人的證券賬號:
    受托人簽名:
    受托人身份證號碼:
    委托日期: 年 月 日
    委托期限:自本授權委托書簽署之日起至本次債券持有人會議結束之日止。

    附件四
    關于召開廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司 2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)2022年第一次債券持有人會議表決票

    請確認投資者是否為以下類型是 (選擇“是”則無表決權)
    1、發行人 2、持有發行人 10%以上股份的股東 3、發行人其他關聯方  


    議案表決結果  
     同意反對棄權
    議案:關于廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司擬 進行集團架構調整的議案   

    債券持有人(公章):

    法定代表人/負責人(簽字):
    受托代理人(簽字):

    持有本期債券張數(面值人民幣 100元為一張):
    持有人證券賬號:
    日期: 年 月 日

    表決說明:
    1、請就表決事項表示“同意”、“反對”或“棄權”,在相應欄內畫“√”,并且對同一項議案只能表示一項意見;
    2、未選、填錯、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票、表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰均視為投票人放棄表決權利,其所持有表決權的公司債券張數對應的表決結果應計為“棄權”;
    中證鵬元資信評估股份有限公司 中中證證鵬鵬元元公公告告【【2022】】193號號 中中證證鵬鵬元元關關于于關關注注廣廣東東中中盈盈盛盛達達融融資資擔擔保保投投資資股股份份 有有限限公公司司擬擬成成立立合合資資公公司司以以及及進進行行集集團團架架構構調調整整的的 公公告告 廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司(以下簡稱 “中盈盛達”或“公司”,公司及附屬子公司合稱“集團”) 于 2021年 3月發行“廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限 公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)” (簡稱“21中盈01” ),發行總額2.6億元。中證鵬元資 信評估股份有限公司(以下簡稱“中證鵬元”)于2021年6 月 17日對公司及“21中盈 01”進行了定期跟蹤信用評級, 評級結果為:公司主體信用等級為AA,評級展望為穩定,“21架構調整的公告》,公司、佛山高新技術產業投資發展有限
    公司(以下簡稱“佛山高新技術”)及廣東粵財融資擔保集
    團有限公司(以下簡稱“廣東粵財”)于2022年4月27日
    就成立合資公司(以下簡稱“合資公司”或“新子公司”) 簽訂《股權投資合作協議》。據此,公司、佛山高新技術及 廣東粵財將分別出資人民幣 2.1億元、6,000萬元和 3,000 萬元設立合資公司。合資公司將由公司、佛山高新技術及廣 東粵財分別持股70%、20%及10%。 集團架構調整方案分為公司業務調整和子公司股權架 構調整。公司業務調整方面,公司擬成立新子公司開展融資 擔保業務。公司與新子公司將在一段期間內并行開展融資擔 保業務,隨后公司將逐步停止參與任何融資擔保業務,而新 子公司將與現有的子公司(即云浮市普惠融資擔保股份有限 公司、中山中盈盛達科技融資擔保投資有限公司及安徽中盈 盛達融資擔保有限公司)繼續開展融資擔保業務。據此,公 司的主營業務將變更為投資控股,不再經營融資擔保業務。 集團架構調整完成后,公司的主要角色及職能將變為對外投 資主體,專注于對子公司的管理。經主管部門批準,公司將款有限公司、廣東中盈盛達商業保理有限公司、佛山中盈盛
    達投融資咨詢服務有限公司、佛山中盈興業投資有限公司、
    廣東中盈盛達供應鏈管理有限公司、廣東中盈盛達數字科技
    有限公司六家公司股權轉讓給中盈盛達。轉讓后,該六家公 司從二級子公司變為一級子公司,其余子公司的股權架構并 無調整。 上述事項預計不會對公司經營、財務和信用狀況產生重 大不利影響。中證鵬元將持續關注上述事項對公司主體信用 等級、評級展望以及“21中盈 01”信用等級可能產生的影 響。 特此公告。

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