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  • 邁普醫學(301033):召開2021年年度股東大會的提示性公告

    時間:2022年05月10日 12:00:55 中財網
    原標題:邁普醫學:關于召開2021年年度股東大會的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完 整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    廣州邁普再生醫學科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬于
    2022年 5月 12日采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開 2021
    年年度股東大會,具體內容詳見2022年4月21日公司披露在巨潮資
    訊網(www.cninfo.com.cn)、中證網(www.cs.com.cn)、中國證券網(www.cnstock.com)、證券時報網(www.stcn.com)、證券日報網
    (www.zqrb.cn)上的相關公告?,F發布本次股東大會的提示性公告。

    一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會屆次:2021年年度股東大會。

    (二)股東大會的召集人:公司董事會。

    (三)會議召開的合法、合規性:公司第二屆董事會第九次會議決
    議召開本次股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

    (四)會議召開日期和時間:
    1、現場會議召開時間:2022年5月12日(星期四)下午14:30;
    2、網絡投票日期、時間:
    (1)通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行
    網絡投票的具體時間為:2022年5月12日9:15—9:25,9:30—11:30
    和13:00—15:00;
    (2)通過深交所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)
    投票的具體時間為:2022年5月12日上午9:15至15:00期間的任
    意時間。

    (五)會議的召開方式:采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

    1、現場表決:股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出
    席現場會議。

    2、網絡投票:公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡投票平臺,股
    東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

    公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表
    決權出現重復投票表決的,以第一次有效投票結果為準。

    (六)股權登記日:2022年5月5日(星期四)
    (七)會議出席對象:
    1、截至2022年5月5日(星期四)下午15:00交易結束后在中
    國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有
    權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決。不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席,被授權人可不必為公司股東;或者在網絡投票時間參加網絡投票。

    2、公司全體董事、監事及高級管理人員。

    3、公司聘請的見證律師。


     第三層公司會議室。 二、會議審議事項: 表一 本次股東大會提案編碼示例表 
    提案 編碼提案名稱備注
      該列打勾的欄目可 以投票
    100總議案:所有議案
    非累積投票提案  
    1.00《關于<2021年度董事會工作報告>的議案》
    2.00《關于<2021年度監事會工作報告>的議案》
    3.00《關于<2021年度財務決算報告>的議案》
    4.00《關于<2021年度利潤分配方案>的議案》
    5.00《關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案》
    6.00《關于2022年度董事薪酬及津貼方案的議案》
    7.00《關于2022年度監事薪酬及津貼方案的議案》
    8.00《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》
    9.00《關于修訂部分公司治理制度的議案》
    公司獨立董事將在本次年度股東大會會議上作述職報告。

    上述提案已經公司第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第六
    次會議審議通過,提案具體內容詳見2022年4月21日公司刊登于巨
    潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、中證網(www.cs.com.cn)、中國證券網(www.cnstock.com)、證券時報網(www.stcn.com)、證券
    日報網(www.zqrb.cn)上的相關公告。

    特別強調事項:
    其中,上述第4、6、8項議案為涉及影響中小投資者利益的重大
    事項,根據《上市公司股東大會規則》的要求,本次會議審議的上述議案事項將對中小投資者的表決單獨計票,單獨計票結果將及時公開披露;上述第9項議案須經出席本次會議的股東所持表決權的三分之
    二以上通過。

    中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者
    合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

    三、會議登記等事項
    (一)登記時間:2022年5月6日(上午9:00~11:30;下午
    14:00~16:30)
    (二)登記地點及授權委托書送達地點:廣州高新技術產業開發
    區科學城攬月路80號F區第三層
    (三)登記方式:
    1、法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會
    議。法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(詳見附件二)、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

    2、自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自
    然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(詳見附件二)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

    3、異地股東憑以上有效證件可采用信函或傳真的方式登記,股
    東請仔細填寫《股東參會登記表》(詳見附件一),以便登記確認。

    信函、傳真在2022年5月6日16:30前送達公司證券法務部。本次
    會議不接受電話登記,信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

    4、受疫情影響,股東出席本次股東大會現場會議必須按時提供
    完整文件進行登記后參加。登記現場參會的股東及股東代理人務必提前關注并遵守廣州市有關疫情防控期間的防控相關規定和要求,公司將嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要求,對現場參會的股東及股東代理人進行登記和管理。請現場參會的股東及股東代理人攜帶身份證原件等相關證明材料,主動配合公司做好現場身份核對、個人信息登記、出示有效健康碼、體溫檢測、48小時內核酸檢測陰性證明等疫
    情防控工作,符合要求者方可進入會議現場,請服從現場工作人員的安排引導。

    (四)股東大會聯系方式
    聯系人:龍小燕
    聯系電話:020-32296113
    聯系郵箱:irm@medprin.com
    聯系地址:廣州高新技術產業開發區科學城攬月路80號F區第
    三層
    (五)本次股東大會會期半天,與會股東或授權代理人參加本次
    股東大會的費用,由股東本人或者代理人承擔。

    四、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票
    系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的
    五、附件
    附件一:《參會股東登記表》;
    附件二:《授權委托書》;
    附件三:參加網絡投票的具體操作流程。

    六、備查文件
    1、公司第二屆董事會第九次會議決議;
    2、公司第二屆監事會第六次會議決議。



    廣州邁普再生醫學科技股份有限公司
    董事會
    2022年5月10日



    個人股東姓名: 法人股東名稱: 身份證件號碼: 統一社會信用代碼: 
    股東賬號: 持股數量(股): 
    聯系電話: 電子郵箱: 
    聯系地址: 郵編: 
    代理人姓名: 代理人身份證號碼: 
    發言意向及要點:   
    股東簽字(法人股東蓋章):   
    附注:
    1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同)。

    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2022年5月6日下午16:30之前送達、郵寄或傳真方式(傳真號:020-32296128 )到公司(地址:廣州高新技術產業開發區科學城攬月路80號F區第三層,郵政編碼:510700,信封請注明“股東大會”字樣),不接受電話登記。

    3、如股東擬在本次股東大會上發言,請在發言意向及要點欄表明您的發言意向及要點,并注明所需的時間。請注意:因股東大會時間有限,股東發言由本公司按登記統籌安排,本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言。


    表本公司/本人依照以下指示對下列提案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的后果均由我單位(本人)承擔。


    提案 編碼提案名稱備注同意反對棄權
      該列打勾的 欄目可以投 票   
    100總議案:所有議案   
    非累積投票提案     
    1.00《關于<2021年度董事會工作報告>的議案》   
    2.00《關于<2021年度監事會工作報告>的議案》   
    3.00《關于<2021年度財務決算報告>的議案》   
    4.00《關于<2021年度利潤分配方案>的議案》   
    5.00《關于公司 2021年年度報告全文及摘要的議 案》   
    6.00《關于2022年度董事薪酬及津貼方案的議案》   
    7.00《關于2022年度監事薪酬及津貼方案的議案》   
    8.00《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》   
    9.00《關于修訂部分公司治理制度的議案》   
    注:請對提案表決事項根據股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”,三者必選一項,多選或未作選擇的,則視為無效委托。

    本次授權的有效期限:自簽署日至本次股東大會結束。

    委托人姓名(簽字或蓋章):
    委托人身份證號碼(或統一社會信用代碼):
    委托人股東賬號:
    委托人持有股數:
    受托人簽名:
    受托人身份證號碼:
    委托日期:
    注:法人股東須由法人單位的法定代表人簽字,并加蓋單位公章。

    附件三:
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會,公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡投票的相關事宜說明如下: 一、網絡投票的程序
    1、投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“351033”,投票簡稱為“邁普投票”。

    2、填報表決意見:同意、反對、棄權。

    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2022年5月12日的交易時間,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月12日(現場股東大會召開當日)上午9:15,結束時間為2022年5月12日(現場股東大會結束當日)下午3:00。

    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。



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